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公安部公布“铲赌患•正风气”集中行动十大案例

  • 文章来源:未知 / 作者:admin / 发布时间:2019-05-27
  •   2012年以来,公安部治安管理局紧紧围绕广大人民群众的呼声要求,持续部署全国治安系统深入开展“铲赌患·正风气”集中行动,重点开辟三条战线,坚持“三打三清”(打生产厂家、清赌机源头,打销售体系、清组织网络,打赌厅窝点、清幕后保护)、“四个必须”(必须普遍暗访,精确打击,必须深挖专案,扩线打击,必须突出源头,深度打击,必须严肃纪律,讲究),深度打击利用赌机开设犯罪,精确打击网络赌犯罪,延伸打击境外开设犯罪,直接组织、成功侦破一批大案要案,源头整治、深度清理赌机的研发、生产、销售网络及下线赌厅窝点,取得突破战果。在侦破的开设案件中,遴选出具有代表意义的十大典型案件如下:

      2011年10月,公安部治安局根据群众举报线索,派员赴河北省三河市燕郊镇多家赌厅暗访,发现开设问题严重。公安部治安局立即组织河北省厅异地用警,集中捣毁8个,抓获涉案人员200余名。其后,公安部治安局直接派员审讯,河北专案组积极扩线侦查,牵涉出该案生产、销售赌机的上游线日,公安部治安管理局在京召开专门会议,成立公安部“01·11”专案组,统一部署河北、广东等地治安部门侦控,秘密。经过两个多月、大量周密细致的侦查工作,专案组全面锁定了以广州集团为首、涉及18省区市的特大生产销售赌机并共同开设犯罪团伙。3月21日,公安部治安管理局在京召开“01·11”专案收网行动部署会,明确组织指挥体系、统一行动时间、暗访抓捕要求、审查要点等,18省区市治安行动队负责同志当日上午到京、中午领取任务、连夜返程部署,并迅速在24小时内异地组织力量直接暗访、准确定位、控制人机。3月23日9时许,公安部治安管理局发布统一收网指令,广东等18个省区市治安部门梯次行动、精确打击,一举捣毁广州集团下设的今日动漫等4家生产、销售赌机场所,成功抓获该公司董事长肖某某、总经理郭某等高管人员;全程摧毁涉及18个省(区、市)、69个县(市、区)的生产、销售赌机并入股经营特大犯罪网络,铲除生产、销售赌机的“黑工厂”16个、赌厅115个,抓获经营者、管理者、技术员等800余人,收缴“1号”、“吐珠”等赌机4200多台,现场收缴赌资2000余万元。

      “01·11”专案后,公安部治安局多次派员直接提审主要犯罪嫌疑人,并深入多地访察,掌握了万隆、昌盛等赌机研发、生产企业转入地下经营、继续实施犯罪活动的情况。此后,公安部治安管理局即部署各地精确打击涉赌机违法犯罪,重点经营涉及赌机研发、生产的案件线月,根据浙江台州治安部门侦办“5·09”案件涉及的多家上线情况,公安部即部署浙江、广东等地治安部门同步开展扩线。在全面锁定万隆公司涉嫌生产、销售赌机并合作开设证据及遍及多地犯罪网络后,8月中旬,公安部治安管理局派员赴广东,指挥全国治安部门实施两个轮次打击行动,彻底摧毁了遍及30个省(区、市)、355个县(市、区)的“7·31”特大研发、生产赌机并向全国销售、合作开设的犯罪团伙,成功抓获万隆公司董事长、总经理等16名高管人员(均已逮捕)及赌厅出资者、经营者、管理者、区域管理人等1500余名,打掉生产、销售赌机的“黑工厂”5个、赌厅569个,收缴“电脑”、“斗”等赌机2万多台、赌资等1500余万元。

      8月中旬,江苏省扬州市局治安支队按照公安部“三打三清”的工作要求,深挖查证一起涉赌机案,循线梳理涉嫌研发、生产、销售赌机的上游线月中旬,公安部治安管理局听取江苏治安部门工作汇报后,即成立“9·19”专案组,统一指挥协调广东、江苏两地治安部门串并线索,重点侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、销售赌机芯片案件。经秘侦和深入调查,一直隐身经营、专门研发赌芯片的赌机业内大鳄“昌盛公司”浮出水面。9月下旬,公安部治安管理局派员赴广州,协调广东、江苏治安部门统一行动,一举抓获昌合盛东法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人,捣毁赌机生产销售窝点13处,收缴赌机芯片成品、半成品数万件。现已查明,2007年11月至案发,周某某等人投资经营广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等,大肆研发、生产赌软件、赌机主板,并通过170余家中间企业组装成赌机整机后,销售给江苏、广西、福建等29个省区市人员用于开设,涉案资金高达6亿元。

      2012年6月,根据群众举报,上海市公安局治安总队及松江分局在公安部治安管理局直接督办指导下,经缜密侦查、悉心经营,成功捣毁以“公司化”运作多点投放赌机牟利的“海南集团”犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人葛某等21人,共收缴赌机94台、赌机主板116块及赌资4万余元。葛某等19人因涉嫌开设罪被移送起诉。经查,该团伙投资300余万元用于租用房屋、购置赌机、招募成员,成立“海南集团”公司,以公司化管理模式在本区多点投放赌机牟利。该犯罪团伙由葛某具体负责“公司”的日常管理;中层的“组长”舒某某负责为底层“业务员”派发任务,“财务员”周某某负责梳理汇总“业务员”上交的账单及赌资,并根据“业务员”的“业绩”发放相应金;底层的“业务员”负责发展为赌机提供场地的店铺业主,以及每日收缴赌机内赌资、统计账目及支付“台租”等工作。自2011年10月至今,该团伙的赌机摆放点已遍布本区的300余家店铺,每月营业额达100余万元。

      2011年7月27日,山东省淄公安市局立案侦办“7·27”利用网络开设案。经查,2011年4月份以来,赌网大陆总代理宋某某等,在澳门物、发展山东一级代理王某某等下级代理,组织赌徒登陆网站,通过直播的方式参赌,赌资输赢经由银行转账或网银转账结算,通过香港人陈某某控制的地下钱庄,利用其分设在境内、境外的窝点转移至境外。2012年2月2日,公安部将此案列为督办案件。为确保根除赌网、彻查彻办,山东警方精细谋划、精兵攻坚,从赌活动的信息流、资金流入手,关联突破、落地查证、溯源扩线,着力侦办网络赌案“打点容易除根难、抓捕容易查证难”等难题,将一个由境外赌网站培植、由境内代理分级组织、通过现场远程参赌、通过地下钱庄转移赌资的特大赌犯罪网络连根拔起。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41人,冻结涉案赌资2.3亿元,打掉为该犯罪团伙平帐、转移赌资的公司、地下钱庄50家,查明涉案赌资近百亿元。

      2012年1月1日,上海市公安局接到群众举报,称有人组织网络赌,已致其家人欠赌债150余万元并外逃躲债。上海市公安局黄浦分局立即抽调力量组成联合专案组,立专案侦查。经过4个多月的不断抽丝拨茧,循线深挖,初步摸清了该团伙主犯寿某等人的基本情况。2012年7月11日,上海市公安局黄浦分局治安支队协同市公安局治安、网安等部门,经6个多月的缜密侦查和专案经营,成功侦破一起特大网络赌案件,抓获主犯寿某等涉案人员53名,收缴、冻结赌资1300余万元,初步查明涉案赌资累计达700亿元。经查,该网络赌团伙从境外“”、“高”等17家赌网站获取代理权及管理账号,与赌网站按照网站8%、寿某92%赌输赢占成比例招揽会员进行网络“”、赌,且与指使陆某、朱某等人与境外赌网站进行或银行赌资转账。寿某根据赌账号的权限大小,将团伙成员实施分等级管理,其中,“登一”层人员4名,除寿某外,陆某为收账人员;胡某专门从事赌账号的管理;“登二”层人员48名,“登三”及“手”层人员300多名。目前,寿某等18人已被移送起诉。

      2011年10月,公安部挂牌督办、协调湖北、重庆、四川等地公安机关侦办“10·19”境外开设招揽、组织我境内人员参与赌的特大案件。经过长期经营、缜密侦查,一举打掉境内外勾结的特大跨境赌犯罪团伙“”,经查证实,该犯罪团伙以柬埔寨为依托,在我境内发展代理,通过网络、赌,大肆招揽、组织我公民参赌,共涉及22个省(区、市)及港澳地区,涉案赌资逾百亿元。经侦查,该赌团伙执行经理杨某、客服经理刘某、财务经理黄某等3名主要犯罪嫌疑人长期滞留柬埔寨。为彻查全案,打掉源头,2012年4月,公安部通过国际刑警组织总秘书处对3人发布了红通报。7月至9月,公安部及湖北省厅组成工作组两次赴柬埔寨协调跨境侦查缉捕工作,并拜会柬政府、内政部高级负责人,同时将有关情况通报给国际刑警越南河内中心局。在前期两次组成工作组赴柬埔寨开展深入侦查获取大量证据的基础上,工作组发现此案3名主要犯罪嫌疑人潜逃至越南后及时通报越南警方协助缉捕。10月16日,越南警方通报已将三人在胡志明市抓获。10月20日,3名犯罪嫌疑人被顺利押解回国依法羁押。至此,历时一年,涉及22个省(区、市)及港澳地区、涉案赌资逾100亿元的“10·19”特大跨境开设案成功告破。

      8月下旬,公安部治安局根据湖北省公安厅治安总队请示,协调北京与湖北武汉、十堰、襄阳等地公安机关同步行动,一举侦破高某某等入股并在29省(区、市)294个地级市开设的特大案件,成功抓获赌公司天麒会股东及国内总代理高某某及湖北省、十堰市等各级代理及团伙成员100余人,已刑拘31人,取保4人,冻结涉案账户706个、资金8000余万元,涉案赌资逾200亿元。2012年5月,湖北省十堰市公安局陆续接到群众举报,反映该市某建筑装饰公司法人代表杨某因参与网络赌借并输掉3000余万元,致公司倒闭后举家逃债。此后,十堰公安机关将举家逃至上海的杨某抓获,经循线追踪,天麒会的十堰市代理人何某、湖北省总代理欧某某及高某某等开设犯罪团伙主要成员相继浮出水面。8月下旬,北京、湖北等地警方联合行动,一举抓获该犯罪团伙多名骨干成员。经查,高某某自2010年入股天麒会并成为国内总代理后,以类似传销的形式,设立多个代理等级,鼓励发展下级会员,迅速扩展至境内29个省(区、市)的294个地级市,通过电话,组织网络赌,已发现涉案账户1万余个,赌资逾200亿元。

      2012年4月16日,辽宁葫芦岛市公安局接到举报线索,称一个以“二宝”为首的团伙在葫芦岛市内召集各地参赌人员,并在附近农村组织赌,从中抽头渔利几百万元。经公安机关侦查,举报线索基本属实,同时发现均设在偏远村庄,设置躲层流动岗哨,并设车巡查流动哨,该团伙非法持有支、管制刀具,暴力护赌。辽宁葫芦岛市公安局立即成立“4·22”专案组,组织200余名警力连续开展突击行动。经查,犯罪嫌疑人张某某于2012年3月10日至4月22日,采用雇佣打手看场,多层警戒放哨的方式,组织黑龙江、吉林、河北等地赌徒,到建昌县农村平房内,自带发电机发电,以“推”为赌方式,按赌资金额的5%抽头渔利,共计组织赌40余次,抽头渔利100余万元。除涉嫌开设案之外,该团伙还贩卖毒品,在中公然吸食;对欠赌债的参赌者进行非法拘行为。此外,该团伙非法持有支、多次寻衅滋事。此案涉案金额达数千万元。截至目前,共抓获涉案人员33人,其中刑事拘留28人,取保候审1人,行政拘留4人,扣押涉赌车辆16台,缴获3.7克,钢珠手1支。

      (十)北京“爱酷思益智文化俱乐部”利用开设案

      2012年9月10日,北京市公安机关在朝阳区亮马桥路枫花园汽车电影院内,打掉一个利用聚众赌的窝点,抓获涉嫌组织及参赌人员违法人员96名,收缴用于赌的筹码、电脑、账本和收据等大量证据。9月初,北京市公安局朝阳分局通过侦查暗访,发现“爱酷思益智文化俱乐部”涉嫌以形式聚众赌。该俱乐部今年7月开始营业,通过办理会员卡招揽赌客,以1:10的比例用兑换筹码参赌,赢取的筹码按10:1兑换成油卡等,场内有专人将油卡用按9.5折回收,俱乐部按赢取筹码的10%抽头。9月10日,北京市公安局组织警力迅速开展查处行动,现场抓获吕某、赵某、陈某某等61名涉嫌赌、为赌提供条件人员及其他11名涉案人员,收缴及筹码160余万元、电脑30台、以及账本、收据等。吕某等24人涉嫌赌罪被依法刑事拘留,李某某等59人因涉嫌赌、为赌提供条件被依法行政拘留。